اقترح مقال بحثي نُشر في الجريدة الرسمية للنيابة الشعبية العليا في الصين أن المحاكم تفترض نية غسل الأموال عندما يستخدم المشتبه بهم خلاطات العملات المشفرة أو عملات الخصوصية، مما يثير تناقضًا تنظيميًا حادًا مع الولايات المتحدة.
ماذا يقول الاقتراح
ويجادل المقال، الذي كتبه ممثلو الادعاء من النيابة الشعبية لمنطقة يوهو في مقاطعة هونان إلى جانب أستاذ القانون من جامعة شيانغتان، بأن الإطار القانوني الحالي في الصين فشل في مواكبة تكنولوجيا الأصول الرقمية. وتشمل مقترحاتها افتراض النية الإجرامية عندما يستخدم المشتبه بهم خلاطات العملات أو عملات الخصوصية دون تقديم "أدلة مضادة معقولة"، والتعامل مع السجلات التي يمكن التحقق منها على السلسلة وتقارير شركات التحليلات كأدلة مقبولة.
المعيار ليس معيار الذنب التلقائي. إن استخدام عملات الخصوصية أو الخلاطات لن يثبت تلقائيًا السلوك الإجرامي. ولا يمكن أن يدعم استنتاج النية إلا عندما يقترن بأدلة الإخفاء أو أصول الأموال غير المشروعة. تمتد المقترحات أيضًا لتشمل المشتبه بهم الذين يقومون بتفريغ كميات كبيرة من العملات المشفرة بأسعار "غير معقولة بشكل واضح" أو يقومون بإجراء معاملات عالية التردد وواسعة النطاق.
يعتبر النشر وثيقة بحث قانوني، وليس قانونًا جديدًا أو تفسيرًا قضائيًا أو سياسة تنفيذ إلزامية. وتظل التوصيات غير ملزمة. إن أي تغيير قابل للتنفيذ يتطلب تشريعًا، أو تفسيرًا قضائيًا رسميًا، أو توجيهًا رسميًا للتعامل مع القضايا، أو أي إجراء سياسي آخر معتمد.
أبعد من السؤال القصد، يحث المؤلفون أيضًا على إنشاء منصة وطنية للاحتفاظ بالعملات المشفرة المضبوطة وبيعها، ومعالجة المشكلة الناجمة عن الحظر الذي فرضته الصين على تداولها. ولأن بكين تحظر التداول، فإن السلطات التي تصادر العملات ليس لديها طريقة قانونية نظيفة لصرفها، مما يترك مليارات الدولارات في طي النسيان.
اتساع الفجوة مع واشنطن
ويضع هذا الاقتراح بكين على خلاف مع اتجاه السياسة الأميركية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، التي عارضت منذ فترة طويلة خلاطات العملات المشفرة بسبب التطبيقات الإجرامية، إن الخدمات لها أيضًا استخدامات مشروعة للخصوصية على سلاسل الكتل العامة، مشيرة إلى أن الخلاطات قد تساعد بشكل قانوني في حماية المعاملات الشخصية والتجارية والخيرية من الرأي العام عندما تقترن بضمانات مثل حفظ السجلات وغيرها من تدابير الامتثال.
ويقترح التقرير الأمريكي المؤلف من 32 صفحة، والمقدم بموجب قانون GENIUS، أدوات تشريعية جديدة لمكافحة التمويل غير المشروع، بما في ذلك "قانون الحجز" الذي من شأنه أن يمنح المؤسسات المالية ملاذًا آمنًا مؤقتًا لتجميد الأصول الرقمية المشبوهة. ويتناقض هذا النهج المدروس مع سعي المدعين العامين الصينيين للتعامل مع مجرد استخدام أدوات الخصوصية كعلامة محتملة على النية الإجرامية.
الخلفية مهمة. حظرت الصين تداول العملات المشفرة وتعدينها في عام 2021، لكنها لا تزال واحدة من أكثر الواجهات ازدحامًا لغسل الأموال القائمة على العملات المشفرة. قامت الشرطة الصينية بتفكيك حلقات كبيرة، بما في ذلك عملية غسيل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2022، في حين عالجت شبكات غسيل الأموال باللغة الصينية ما يقدر بنحو 16 مليار دولار في عام 2025 وتتعامل الآن مع ما يقرب من خُمس إجمالي عمليات غسيل الأموال المشفرة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لشركة تشيناليسيس.
في الوقت الحالي، تمهد ورقة النيابة الطريق للنقاش المهني بدلاً من التنفيذ الفوري. وسوف يعتمد تطوره إلى قانون ملزم على التوقيع الرسمي من جانب المؤسسات التشريعية والقضائية في الصين.
مصادر:
فك التشفير: المدعون العامون الصينيون يطفوون على معالجة خلط العملات المشفرة، واستخدام عملة الخصوصية كدليل على غسيل الأموال
CoinDesk: إشارات وزارة الخزانة الأمريكية تتحول بشأن خلاطات العملات المشفرة، وتعترف بالاستخدامات المشروعة للخصوصية
The Crypto Times: الصين تسعى إلى إجراء إصلاح قانوني شامل لقضايا غسيل الأموال المشفرة
