Изследователска статия, публикувана в официалния вестник на Върховната народна прокуратура на Китай, предлага съдилищата да предполагат, че има намерение за пране на пари, когато заподозрените използват крипто миксери или монети за поверителност, което прави рязък регулаторен контраст със Съединените щати.
Какво казва предложението
Статията, написана от прокурори от районната народна прокуратура Юху в провинция Хунан заедно с професор по право от университета Сянтан, твърди, че настоящата правна рамка на Китай не е в крак с технологията за цифрови активи. Предложенията му включват презумпция за престъпно намерение, когато заподозрените използват миксери за монети или монети за поверителност, без да предоставят „разумни контрадоказателства“, и третиране на проверими записи във веригата и доклади на аналитични фирми като допустими доказателства.
Стандартът не е автоматична вина. Използването на монети за поверителност или миксери няма автоматично да докаже престъпно поведение. То би могло да подкрепи извод за намерение само когато е съчетано с доказателства за укриване или незаконен произход на средства. Предложенията се отнасят и до заподозрени, които разтоварват големи количества крипто на „очевидно неразумни“ цени или извършват високочестотни, широкомащабни транзакции.
Публикацията е документ за правно изследване, а не нов закон, съдебно тълкуване или задължителна политика за прилагане. Препоръките остават необвързващи. Всяка приложима промяна ще изисква законодателство, официално съдебно тълкуване, официални насоки за обработка на случаи или друга разрешена мярка на политиката.
Отвъд въпроса за намерението, авторите също настояват за създаването на национална платформа за задържане и продажба на конфискувани криптовалути, като се справят с проблем, създаден от собствената забрана на Китай да ги търгува. Тъй като Пекин забранява търговията, властите, които конфискуват токени, нямат чист законен начин да ги осребрят, оставяйки милиарди долари в безизходица.
Разширяване на пропастта с Вашингтон
Предложението поставя Пекин в противоречие с посоката на политиката на САЩ. Министерството на финансите на САЩ, което отдавна се противопоставяше на крипто миксери поради престъпни приложения, каза, че услугите също имат законни употреби за поверителност на обществени блокчейни, отбелязвайки, че миксерите могат законно да помогнат за предпазване на лични, бизнес и благотворителни транзакции от обществен поглед, когато са съчетани с предпазни мерки като водене на записи и други мерки за съответствие.
Докладът на САЩ от 32 страници, представен съгласно GENIUS Act, също така предлага нови законодателни инструменти за борба с незаконното финансиране, включително „закон за задържане“, който ще даде на финансовите институции временно безопасно пристанище за замразяване на подозрителни цифрови активи. Този премерен подход е в контраст с натиска на китайските прокурори да третират простото използване на инструменти за поверителност като потенциален маркер за престъпни намерения.
Фонът има значение. Китай забрани крипто търговията и копаенето през 2021 г., но остава един от най-натоварените фронтове за крипто базирано пране на пари. Китайската полиция е разбила големи кръгове, включително операция за пране на 1,7 милиарда долара през 2022 г., докато мрежите за пране на китайски език са обработили около 16 милиарда долара през 2025 г. и сега се справят с приблизително една пета от цялото пране на крипто пари в световен мащаб, според Chainalysis.
Засега документът на прокуратурата поставя основата за професионален дебат, а не за незабавно изпълнение. Дали ще премине в задължителен закон ще зависи от официалното одобрение от китайските законодателни и съдебни институции.
източници:
Декриптиране: Китайските прокурори плават за лечение на крипто миксер, използване на монети за поверителност като знак за пране на пари
CoinDesk: Министерството на финансите на САЩ сигнализира за промяна на крипто миксерите, признава легитимни употреби за поверителност
The Crypto Times: Китай търси правна промяна за случаите на пране на крипто пари
