Výzkumný článek publikovaný v oficiálních novinách Čínské nejvyšší lidové prokuratury navrhl, aby soudy předpokládaly úmysl praní špinavých peněz, když podezřelí používají směšovače kryptoměn nebo soukromé mince, což představuje ostrý regulační kontrast se Spojenými státy.
Co říká návrh
Článek, který napsali žalobci z lidové prokuratury okresu Yuhu v provincii Hunan spolu s profesorem práva z univerzity Xiangtan, tvrdí, že současný čínský právní rámec nedokázal držet krok s technologií digitálních aktiv. Její návrhy zahrnují předpokládaný zločinný úmysl, když podezřelí používají směšovače mincí nebo soukromé mince, aniž by poskytli „přiměřené protidůkazy“, a nakládání s ověřitelnými záznamy v řetězci a zprávami analytických firem jako s přípustnými důkazy.
Standardem není automatická vina. Použití mincí na ochranu soukromí nebo mixérů by automaticky neprokázalo trestné jednání. Mohlo by to podpořit vyvození úmyslu pouze v kombinaci s důkazy o utajování nebo nezákonném původu fondů. Návrhy se také týkají podezřelých, kteří vykládají velké množství kryptoměn za „zjevně nepřiměřené“ ceny nebo provádějí vysokofrekvenční transakce ve velkém měřítku.
Publikace je dokumentem právního výzkumu, nikoli novým zákonem, soudním výkladem nebo závaznou vynucovací politikou. Doporučení zůstávají nezávazná. Jakákoli vymahatelná změna by vyžadovala legislativu, formální soudní výklad, oficiální pokyny pro řešení případů nebo jiné schválené politické opatření.
Kromě otázky záměru, autoři také naléhají na vytvoření národní platformy, která by držela a prodávala zabavené kryptoměny, čímž by se vyřešil problém způsobený čínským zákazem obchodování s nimi. Vzhledem k tomu, že Peking zakazuje obchodování, úřady, které zabavují tokeny, nemají žádný čistý legální způsob, jak je proplatit, takže miliardy dolarů zůstávají v limbu.
Prohlubující se propast s Washingtonem
Návrh staví Peking do rozporu se směřováním americké politiky. Ministerstvo financí USA, které se kvůli kriminálním aplikacím dlouhodobě staví proti kryptomixérům, uvedlo, že tyto služby mají také legitimní využití v oblasti ochrany soukromí na veřejných blockchainech, a poznamenalo, že mixery mohou zákonitě pomáhat chránit osobní, obchodní a charitativní transakce před veřejným pohledem, když jsou spárovány se zárukami, jako je vedení záznamů a další opatření pro dodržování předpisů.
32stránková americká zpráva předložená v rámci zákona GENIUS Act také navrhuje nové legislativní nástroje pro boj s nezákonným financováním, včetně „zákona o držení“, který by finančním institucím poskytl dočasný bezpečný přístav pro zmrazení podezřelých digitálních aktiv. Tento uměřený přístup je v kontrastu s tlakem čínských státních zástupců, aby považovali pouhé použití nástrojů na ochranu soukromí za potenciální známku zločinných úmyslů.
Na pozadí záleží. Čína zakázala obchodování a těžbu kryptoměn v roce 2021, ale zůstává jednou z nejrušnějších front pro praní špinavých peněz na bázi kryptoměn. Čínská policie rozbila velké kruhy, včetně operace praní 1,7 miliardy dolarů v roce 2022, zatímco sítě pro praní v čínském jazyce zpracovaly v roce 2025 odhadem 16 miliard dolarů a podle Chainalysis nyní řeší zhruba pětinu všech kryptoměn na celém světě.
Dokument státního zastupitelství prozatím připravuje půdu pro odbornou debatu spíše než pro okamžité vymáhání. Zda postoupí do závazného práva, bude záviset na formálním podpisu ze strany čínských zákonodárných a soudních institucí.
Zdroje:
Dešifrování: čínští žalobci plovoucí zpracování krypto mixeru, použití mincí na ochranu soukromí jako znamení praní špinavých peněz
CoinDesk: Posun signálů státní pokladny USA na mísičích kryptoměn, uznává legitimní využití soukromí
The Crypto Times: Čína hledá právní úpravu pro případy praní špinavých peněz v kryptoměnách
