Ένα ερευνητικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα του Ανώτατου Λαϊκού Εισαγγελέα της Κίνας πρότεινε ότι τα δικαστήρια τεκμαίρουν πρόθεση ξεπλύματος χρήματος όταν οι ύποπτοι χρησιμοποιούν μίξερ κρυπτογράφησης ή νομίσματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δημιουργώντας μια έντονη ρυθμιστική αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τι λέει η πρόταση
Το άρθρο, που γράφτηκε από εισαγγελείς από τη Λαϊκή Εισαγγελία της Περιφέρειας Yuhu στην επαρχία Χουνάν μαζί με έναν καθηγητή νομικής από το Πανεπιστήμιο Xiangtan, υποστηρίζει ότι το τρέχον νομικό πλαίσιο της Κίνας απέτυχε να συμβαδίσει με την τεχνολογία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν το τεκμήριο εγκληματικής πρόθεσης όταν οι ύποπτοι χρησιμοποιούν μίξερ νομισμάτων ή νομίσματα απορρήτου χωρίς να παρέχουν "εύλογα αντιαποδεικτικά στοιχεία" και να αντιμετωπίζουν τα επαληθεύσιμα αρχεία στην αλυσίδα και τις αναφορές εταιρειών ανάλυσης ως αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία.
Το πρότυπο δεν είναι αυτό της αυτόματης ενοχής. Η χρήση νομισμάτων απορρήτου ή μίξερ δεν θα αποδείκνυε αυτόματα εγκληματική συμπεριφορά. Θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα συμπέρασμα πρόθεσης μόνο όταν συνδυάζεται με στοιχεία απόκρυψης ή παράνομης προέλευσης κεφαλαίων. Οι προτάσεις επεκτείνονται επίσης σε ύποπτους που εκφορτώνουν μεγάλες ποσότητες κρυπτογράφησης σε «προφανώς παράλογες» τιμές ή πραγματοποιούν συναλλαγές μεγάλης κλίμακας υψηλής συχνότητας.
Η δημοσίευση είναι ένα έγγραφο νομικής έρευνας, όχι νέος νόμος, δικαστική ερμηνεία ή πολιτική υποχρεωτικής επιβολής. Οι συστάσεις παραμένουν μη δεσμευτικές. Οποιαδήποτε εκτελεστή αλλαγή θα απαιτούσε νομοθεσία, επίσημη δικαστική ερμηνεία, επίσημη καθοδήγηση σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων ή άλλο εγκεκριμένο μέτρο πολιτικής.
Πέρα από την ερώτηση πρόθεσης, Οι συγγραφείς προτρέπουν επίσης τη δημιουργία μιας εθνικής πλατφόρμας για τη διατήρηση και την πώληση κατασχεμένων κρυπτονομισμάτων, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την απαγόρευση της εμπορίας τους από την ίδια την Κίνα. Επειδή το Πεκίνο απαγορεύει τις συναλλαγές, οι αρχές που κατάσχουν μάρκες δεν έχουν καθαρό νόμιμο τρόπο να τα εξαργυρώσουν, αφήνοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε κενό.
Διευρύνεται το χάσμα με την Ουάσιγκτον
Η πρόταση θέτει το Πεκίνο σε αντίθεση με την κατεύθυνση της πολιτικής των ΗΠΑ. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, που αντιτίθεται εδώ και καιρό στους μίκτες κρυπτογράφησης λόγω εγκληματικών εφαρμογών, είπε ότι οι υπηρεσίες έχουν επίσης νόμιμες χρήσεις απορρήτου σε δημόσια blockchain, σημειώνοντας ότι οι μίκτες μπορούν νόμιμα να βοηθήσουν στην προστασία προσωπικών, επιχειρηματικών και φιλανθρωπικών συναλλαγών από τη δημόσια θέα, όταν συνδυάζονται με διασφαλίσεις όπως η τήρηση αρχείων και άλλα μέτρα συμμόρφωσης.
Η έκθεση 32 σελίδων των ΗΠΑ, που υποβλήθηκε βάσει του νόμου GENIUS, προτείνει επίσης νέα νομοθετικά εργαλεία για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου ενός «νόμου αναμονής» που θα έδινε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσωρινό ασφαλές λιμάνι για να παγώσουν ύποπτα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η μετρημένη προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την ώθηση των Κινέζων εισαγγελέων να αντιμετωπίζουν την απλή χρήση εργαλείων προστασίας της ιδιωτικής ζωής ως πιθανό δείκτη εγκληματικής πρόθεσης.
Το σκηνικό έχει σημασία. Η Κίνα απαγόρευσε το εμπόριο και την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων το 2021, αλλά παραμένει ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέτωπα για το ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται σε κρυπτογράφηση. Η κινεζική αστυνομία διέλυσε μεγάλα κυκλώματα, συμπεριλαμβανομένης μιας επιχείρησης ξεπλύματος ξεπλύματος 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, ενώ τα κινεζόφωνα δίκτυα ξεπλύματος ξεπλύματος επεξεργάστηκαν περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και τώρα χειρίζονται περίπου το ένα πέμπτο του συνόλου του ξεπλύματος κρυπτογραφικού χρήματος παγκοσμίως, σύμφωνα με το Chainalysis.
Προς το παρόν, το έγγραφο του Procuratorate θέτει το σκηνικό για επαγγελματικό διάλογο και όχι για άμεση επιβολή. Το αν θα προχωρήσει σε δεσμευτικό δίκαιο θα εξαρτηθεί από την επίσημη υπογραφή από τους νομοθετικούς και δικαστικούς θεσμούς της Κίνας.
Πηγές:
Αποκρυπτογράφηση: Κινέζοι εισαγγελείς αντιμετωπίζουν τον αναμικτήρα κρυπτογράφησης, τη χρήση νομισμάτων προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ως σημάδι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
CoinDesk: Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σηματοδοτεί αλλαγή στους μίξερ κρυπτογράφησης, αναγνωρίζει τις νόμιμες χρήσεις απορρήτου
The Crypto Times: Η Κίνα αναζητά νομική αναθεώρηση για υποθέσεις κρυπτογραφικού ξεπλύματος χρήματος
