Un artículo de investigación publicado en el periódico oficial de la Fiscalía Popular Suprema de China ha propuesto que los tribunales presuman la intención de lavado de dinero cuando los sospechosos utilizan criptomezcladores o monedas de privacidad, lo que genera un marcado contraste regulatorio con los Estados Unidos.
Lo que dice la propuesta
El artículo, escrito por fiscales de la Fiscalía Popular del distrito de Yuhu en la provincia de Hunan junto con un profesor de derecho de la Universidad de Xiangtan, sostiene que el marco legal actual de China no ha logrado seguir el ritmo de la tecnología de activos digitales. Sus propuestas incluyen presumir una intención criminal cuando los sospechosos usan mezcladores de monedas o monedas de privacidad sin proporcionar "pruebas contrarias razonables" y tratar los registros verificables en cadena y los informes de empresas de análisis como evidencia admisible.
El estándar no es el de la culpa automática. El uso de monedas o mezcladores de privacidad no probaría automáticamente una conducta criminal. Podría respaldar una inferencia de intención sólo cuando se combine con evidencia de ocultamiento o de orígenes de fondos ilícitos. Las propuestas también se extienden a los sospechosos que descargan grandes cantidades de criptomonedas a precios "obviamente irrazonables" o realizan transacciones de alta frecuencia y gran escala.
La publicación es un documento de investigación legal, no una nueva ley, interpretación judicial o política de aplicación obligatoria. Las recomendaciones siguen sin ser vinculantes. Cualquier cambio aplicable requeriría legislación, una interpretación judicial formal, orientación oficial para el manejo de casos u otra medida política autorizada.
Más allá de la pregunta de intención, Los autores también instan a la creación de una plataforma nacional para conservar y vender criptomonedas incautadas, abordando un problema creado por la propia prohibición de China de comerciar con ellas. Debido a que Beijing prohíbe el comercio, las autoridades que confiscan tokens no tienen una forma legal clara de retirarlos, lo que deja miles de millones de dólares en el limbo.
Una brecha cada vez mayor con Washington
La propuesta coloca a Beijing en desacuerdo con la dirección de la política estadounidense. El Tesoro de los EE. UU., que durante mucho tiempo se opuso a los mezcladores de criptomonedas debido a sus aplicaciones delictivas, dijo que los servicios también tienen usos legítimos de privacidad en las cadenas de bloques públicas, y señaló que los mezcladores pueden ayudar legalmente a proteger las transacciones personales, comerciales y benéficas de la vista del público cuando se combinan con salvaguardias como el mantenimiento de registros y otras medidas de cumplimiento.
El informe estadounidense de 32 páginas, presentado bajo la Ley GENIUS, también propone nuevas herramientas legislativas para combatir las finanzas ilícitas, incluida una "ley de retención" que daría a las instituciones financieras un puerto seguro temporal para congelar activos digitales sospechosos. Ese enfoque mesurado contrasta con la presión de los fiscales chinos para tratar el mero uso de herramientas de privacidad como un marcador potencial de intención criminal.
El telón de fondo importa. China prohibió el comercio y la minería de criptomonedas en 2021, pero sigue siendo uno de los frentes más activos para el lavado de dinero basado en criptomonedas. La policía china ha desmantelado grandes círculos, incluida una operación de lavado de 1.700 millones de dólares en 2022, mientras que las redes de lavado en idioma chino procesaron un estimado de 16.000 millones de dólares en 2025 y ahora manejan aproximadamente una quinta parte de todo el lavado de criptomonedas en todo el mundo, según Chainalysis.
Por ahora, el documento de la Fiscalía sienta las bases para un debate profesional en lugar de una aplicación inmediata. Que avance hacia una ley vinculante dependerá de la aprobación formal de las instituciones legislativas y judiciales de China.
Fuentes:
Decrypt: Los fiscales chinos tratan al mezclador de criptomonedas y el uso de monedas de privacidad como señal de lavado de dinero
CoinDesk: Las señales del Tesoro de EE. UU. cambian sobre los mezcladores de criptomonedas y reconoce usos legítimos de la privacidad
The Crypto Times: China busca una revisión legal para los casos de lavado de dinero criptográfico
