یک مقاله تحقیقاتی منتشر شده در روزنامه رسمی دادستانی عالی خلق چین پیشنهاد کرده است که دادگاه ها قصد پولشویی را زمانی که مظنونین از میکسرهای رمزنگاری یا سکه های حفظ حریم خصوصی استفاده می کنند، فرض می کنند که تضاد نظارتی شدیدی با ایالات متحده ایجاد می کند.
آنچه پیشنهاد می گوید
این مقاله که توسط دادستانی از دادستانی منطقه یوهو در استان هونان به همراه یک استاد حقوق از دانشگاه شیانگتان نوشته شده است، استدلال میکند که چارچوب قانونی فعلی چین نتوانسته همگام با فناوری دارایی دیجیتال باشد. پیشنهادات آن شامل فرض کردن قصد مجرمانه زمانی است که مظنونان از میکسرهای سکه یا سکههای حریم خصوصی بدون ارائه «شواهد متقابل معقول» استفاده میکنند و سوابق قابل تأیید روی زنجیره و گزارشهای شرکت تحلیلی را به عنوان شواهد قابل قبول در نظر میگیرند.
معیار گناه خودکار نیست. استفاده از سکه های حریم خصوصی یا میکسرها به طور خودکار رفتار مجرمانه را ثابت نمی کند. تنها زمانی میتواند از استنباط قصد پشتیبانی کند که با شواهدی مبنی بر پنهانکاری یا منشأ وجوه غیرقانونی ترکیب شود. این پیشنهادها همچنین شامل مظنونینی میشود که مقادیر زیادی رمزارز را با قیمتهای «بدیهی نامعقول» تخلیه میکنند یا تراکنشهای با فرکانس بالا و در مقیاس بزرگ انجام میدهند.
این نشریه یک سند تحقیقاتی حقوقی است، نه یک قانون جدید، تفسیر قضایی یا سیاست اجرایی اجباری. توصیه ها غیر الزام آور باقی می مانند. هر تغییر قابل اجرا مستلزم قانونگذاری، تفسیر رسمی قضایی، راهنمایی رسمی رسیدگی به پرونده یا سایر اقدامات مجاز سیاسی است.
فراتر از سوال هدف، نویسندگان همچنین خواستار ایجاد یک پلتفرم ملی برای نگهداری و فروش کریپتوهای توقیف شده، برای حل مشکل ایجاد شده به دلیل ممنوعیت تجارت خود چین هستند. از آنجایی که پکن تجارت را ممنوع میکند، مقاماتی که توکنها را مصادره میکنند، هیچ راه قانونی تمیزی برای نقد کردن آنها ندارند و میلیاردها دلار را در هالهای از ابهام قرار میدهند.
شکاف بیشتر با واشنگتن
این پیشنهاد، پکن را در تضاد با جهت گیری سیاست ایالات متحده قرار می دهد. وزارت خزانه داری ایالات متحده که مدت هاست با میکسرهای رمزنگاری به دلیل کاربردهای مجرمانه مخالف بود، گفت که این سرویس ها همچنین دارای استفاده قانونی از حریم خصوصی در بلاک چین های عمومی هستند و خاطرنشان کرد که میکسرها ممکن است به طور قانونی به محافظت از تراکنش های شخصی، تجاری و خیریه از دید عموم کمک کنند، در صورتی که با پادمان هایی مانند حفظ سوابق و سایر اقدامات انطباق همراه شوند.
گزارش 32 صفحه ای ایالات متحده که تحت قانون GENIUS ارائه شده است، همچنین ابزارهای قانونی جدیدی را برای مبارزه با تامین مالی غیرقانونی پیشنهاد می کند، از جمله "قانون نگه داشتن" که به موسسات مالی بندر امن موقتی برای مسدود کردن دارایی های دیجیتال مشکوک می دهد. این رویکرد سنجیده در تضاد با فشار دادستان های چینی برای تلقی صرف استفاده از ابزارهای حفظ حریم خصوصی به عنوان نشانگر بالقوه قصد مجرمانه است.
پس زمینه مهم است. چین تجارت و استخراج کریپتو را در سال 2021 غیرقانونی اعلام کرد، اما همچنان یکی از شلوغ ترین جبهه ها برای پولشویی مبتنی بر کریپتو است. طبق گزارش Chainalysis، پلیس چین حلقههای بزرگی از جمله یک عملیات 1.7 میلیارد دلاری را در سال 2022 متلاشی کرده است، در حالی که شبکههای پولشویی به زبان چینی در سال 2025 حدود 16 میلیارد دلار را پردازش کردند و اکنون تقریباً یک پنجم کل پولشوییهای رمزنگاری در سراسر جهان را مدیریت میکنند.
در حال حاضر، مقاله Procuratorate زمینه را برای بحث حرفه ای به جای اجرای فوری فراهم می کند. اینکه آیا این قانون به قانون الزام آور تبدیل می شود یا خیر، به امضای رسمی نهادهای قانونی و قضایی چین بستگی دارد.
منابع:
رمزگشایی: دادستانهای چینی با استفاده از میکسر رمزنگاری، استفاده از سکه حریم خصوصی به عنوان نشانهای از پولشویی رفتار میکنند
CoinDesk: وزارت خزانه داری ایالات متحده سیگنال های تغییر در میکسرهای رمزنگاری، استفاده مشروع از حریم خصوصی را تایید می کند
کریپتو تایمز: چین به دنبال اصلاحات قانونی برای پرونده های پولشویی رمزارز است
