Un article de recherche publié dans le journal officiel du Parquet populaire suprême de Chine propose que les tribunaux présument une intention de blanchiment d'argent lorsque les suspects utilisent des mélangeurs cryptographiques ou des pièces de confidentialité, créant ainsi un contraste réglementaire frappant avec celui des États-Unis.
Ce que dit la proposition
L'article, rédigé par des procureurs du Parquet populaire du district de Yuhu, dans la province du Hunan, aux côtés d'un professeur de droit de l'Université de Xiangtan, affirme que le cadre juridique actuel de la Chine n'a pas réussi à suivre le rythme de la technologie des actifs numériques. Ses propositions incluent la présomption d'intention criminelle lorsque les suspects utilisent des mélangeurs de pièces ou des pièces de confidentialité sans fournir de « contre-preuves raisonnables », et le traitement des enregistrements vérifiables en chaîne et des rapports des sociétés d'analyse comme des preuves admissibles.
La norme n’est pas celle d’une culpabilité automatique. L’utilisation de pièces ou de mélangeurs de confidentialité ne prouverait pas automatiquement un comportement criminel. Cela ne pourrait permettre de déduire une intention que lorsqu’il est combiné avec des preuves de dissimulation ou d’origine de fonds illicites. Les propositions s'étendent également aux suspects qui déchargent de grandes quantités de crypto à des prix « manifestement déraisonnables » ou effectuent des transactions à grande fréquence et à grande échelle.
La publication est un document de recherche juridique et non une nouvelle loi, une interprétation judiciaire ou une politique d'application obligatoire. Les recommandations restent non contraignantes. Tout changement exécutoire nécessiterait une législation, une interprétation judiciaire formelle, des directives officielles sur le traitement des affaires ou une autre mesure politique autorisée.
Au-delà de la question de l'intention, les auteurs appellent également à la création d'une plate-forme nationale pour détenir et vendre les cryptomonnaies saisies, s'attaquant ainsi à un problème créé par l'interdiction imposée par la Chine de les échanger. Parce que Pékin interdit le commerce, les autorités qui confisquent les jetons ne disposent d'aucun moyen légal propre pour les encaisser, laissant des milliards de dollars dans les limbes.
Un écart grandissant avec Washington
Cette proposition place Pékin en contradiction avec l’orientation de la politique américaine. Le Trésor américain, longtemps opposé aux mélangeurs de crypto-monnaie en raison de leurs applications criminelles, a déclaré que les services ont également des utilisations légitimes en matière de confidentialité sur les blockchains publiques, notant que les mélangeurs peuvent légalement aider à protéger les transactions personnelles, commerciales et caritatives de la vue du public lorsqu'ils sont associés à des garanties telles que la tenue de registres et d'autres mesures de conformité.
Le rapport américain de 32 pages, soumis dans le cadre de la loi GENIUS, propose également de nouveaux outils législatifs pour lutter contre le financement illicite, notamment une « loi de retenue » qui donnerait aux institutions financières un refuge temporaire pour geler les actifs numériques suspects. Cette approche mesurée contraste avec la volonté des procureurs chinois de considérer la simple utilisation d’outils de protection de la vie privée comme un marqueur potentiel d’une intention criminelle.
La toile de fond compte. La Chine a interdit le commerce et l’exploitation minière de cryptomonnaies en 2021, mais elle reste l’un des fronts les plus actifs du blanchiment d’argent basé sur la cryptographie. La police chinoise a démantelé de grands réseaux, dont une opération de blanchiment de 1,7 milliard de dollars en 2022, tandis que les réseaux de blanchiment de langue chinoise ont traité environ 16 milliards de dollars en 2025 et traitent désormais environ un cinquième de tout le blanchiment d'argent crypto dans le monde, selon Chainalysis.
Pour l’instant, le document du Parquet ouvre la voie à un débat professionnel plutôt qu’à une application immédiate. Son évolution vers une loi contraignante dépendra de l’approbation formelle des institutions législatives et judiciaires chinoises.
Sources :
Décrypter : les procureurs chinois traitent le mélangeur de crypto et l'utilisation de pièces de monnaie confidentielles comme un signe de blanchiment d'argent
CoinDesk : le Trésor américain signale un changement concernant les mélangeurs de crypto-monnaie et reconnaît les utilisations légitimes de la confidentialité
The Crypto Times : La Chine cherche à réviser la législation pour les affaires de blanchiment d'argent cryptographique
