चीन के सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट के आधिकारिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक शोध लेख में प्रस्तावित किया गया है कि जब संदिग्ध क्रिप्टो मिक्सर या गोपनीयता सिक्कों का उपयोग करते हैं तो अदालतें मनी लॉन्ड्रिंग के इरादे का अनुमान लगाती हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक तीव्र नियामक विरोधाभास दर्शाता है।
प्रस्ताव क्या कहता है
हुनान प्रांत में युहू डिस्ट्रिक्ट पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट के अभियोजकों द्वारा ज़ियांगटान विश्वविद्यालय के एक कानून प्रोफेसर के साथ लिखे गए लेख में तर्क दिया गया है कि चीन का वर्तमान कानूनी ढांचा डिजिटल-परिसंपत्ति प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखने में विफल रहा है। इसके प्रस्तावों में आपराधिक इरादे का अनुमान लगाना शामिल है जब संदिग्ध "उचित प्रति-साक्ष्य" प्रदान किए बिना सिक्का मिक्सर या गोपनीयता सिक्कों का उपयोग करते हैं, और सत्यापन योग्य ऑन-चेन रिकॉर्ड और एनालिटिक्स-फर्म रिपोर्ट को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में मानते हैं।
मानक स्वचालित अपराध बोध में से एक नहीं है। गोपनीयता सिक्कों या मिक्सर का उपयोग स्वचालित रूप से आपराधिक आचरण साबित नहीं होगा। यह इरादे के अनुमान का समर्थन केवल तभी कर सकता है जब इसे छिपाने या अवैध धन की उत्पत्ति के साक्ष्य के साथ जोड़ा जाए। प्रस्ताव उन संदिग्धों पर भी लागू होते हैं जो "स्पष्ट रूप से अनुचित" कीमतों पर बड़ी मात्रा में क्रिप्टो बेचते हैं या उच्च-आवृत्ति, बड़े पैमाने पर लेनदेन करते हैं।
प्रकाशन एक कानूनी शोध दस्तावेज़ है, न कि कोई नया कानून, न्यायिक व्याख्या या अनिवार्य प्रवर्तन नीति। सिफ़ारिशें गैर-बाध्यकारी रहेंगी। किसी भी प्रवर्तनीय परिवर्तन के लिए कानून, औपचारिक न्यायिक व्याख्या, आधिकारिक मामले से निपटने के मार्गदर्शन, या किसी अन्य अधिकृत नीति उपाय की आवश्यकता होगी।
इरादे के सवाल से परे, लेखक जब्त की गई क्रिप्टो को रखने और बेचने के लिए एक राष्ट्रीय मंच के निर्माण का भी आग्रह करते हैं, जिससे चीन द्वारा इसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न समस्या से निपटा जा सके। क्योंकि बीजिंग ने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है, टोकन जब्त करने वाले अधिकारियों के पास उन्हें भुनाने का कोई स्पष्ट कानूनी तरीका नहीं है, जिससे अरबों डॉलर अधर में लटक जाते हैं।
वाशिंगटन के साथ बढ़ती खाई
यह प्रस्ताव बीजिंग को अमेरिकी नीति की दिशा के विपरीत खड़ा करता है। अमेरिकी ट्रेजरी, लंबे समय से आपराधिक अनुप्रयोगों के कारण क्रिप्टो मिक्सर का विरोध कर रही है, ने कहा कि सेवाओं में सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर वैध गोपनीयता उपयोग भी हैं, यह देखते हुए कि रिकॉर्ड-कीपिंग और अन्य अनुपालन उपायों जैसे सुरक्षा उपायों के साथ जोड़े जाने पर मिक्सर कानूनी रूप से व्यक्तिगत, व्यावसायिक और धर्मार्थ लेनदेन को सार्वजनिक दृष्टिकोण से बचाने में मदद कर सकते हैं।
जीनियस एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई 32 पन्नों की अमेरिकी रिपोर्ट में अवैध वित्त से निपटने के लिए नए विधायी उपकरणों का भी प्रस्ताव है, जिसमें एक "होल्ड लॉ" भी शामिल है जो वित्तीय संस्थानों को संदिग्ध डिजिटल संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए अस्थायी सुरक्षित आश्रय देगा। यह मापा दृष्टिकोण गोपनीयता उपकरणों के मात्र उपयोग को आपराधिक इरादे के संभावित मार्कर के रूप में मानने के चीनी अभियोजकों के प्रयास के विपरीत है।
पृष्ठभूमि मायने रखती है. चीन ने 2021 में क्रिप्टो ट्रेडिंग और खनन को गैरकानूनी घोषित कर दिया, लेकिन यह क्रिप्टो-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे व्यस्त मोर्चों में से एक बना हुआ है। चाइनालिसिस के अनुसार, चीनी पुलिस ने 2022 में 1.7 बिलियन डॉलर के लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन सहित बड़े गिरोहों को तोड़ दिया है, जबकि चीनी भाषा के लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने 2025 में अनुमानित 16 बिलियन डॉलर की प्रक्रिया की और अब दुनिया भर में सभी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का लगभग पांचवां हिस्सा संभालते हैं।
अभी के लिए, प्रोक्यूरेटोरेट पेपर तत्काल प्रवर्तन के बजाय पेशेवर बहस के लिए मंच तैयार करता है। यह बाध्यकारी कानून की दिशा में आगे बढ़ेगा या नहीं, यह चीन की विधायी और न्यायिक संस्थाओं के औपचारिक हस्ताक्षर पर निर्भर करेगा।
स्रोत:
डिक्रिप्ट: चीनी अभियोजक क्रिप्टो मिक्सर, गोपनीयता सिक्के के उपयोग को मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत के रूप में मानते हैं
कॉइनडेस्क: यूएस ट्रेजरी सिग्नल क्रिप्टो मिक्सर पर बदलाव, वैध गोपनीयता उपयोग को स्वीकार करता है
क्रिप्टो टाइम्स: चीन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के लिए कानूनी सुधार चाहता है
