A kínai Legfelsőbb Népi Ügyészség hivatalos lapjában megjelent kutatási cikk azt javasolta, hogy a bíróságok pénzmosási szándékot feltételezzenek, amikor a gyanúsítottak kripto-keverőt vagy adatvédelmi érméket használnak, ami éles szabályozási kontrasztot von ki az Egyesült Államokkal.

Amit a javaslat mond

A cikk, amelyet a Hunan tartományi Yuhu kerületi népügyészség ügyészei és a Xiangtan Egyetem jogászprofesszora írtak, azzal érvel, hogy Kína jelenlegi jogi kerete nem képes lépést tartani a digitális eszközök technológiájával. Javaslatai között szerepel a bűncselekmény szándékának feltételezése, amikor a gyanúsítottak érmekeverőt vagy adatvédelmi érméket használnak anélkül, hogy "ésszerű ellenbizonyítékot" szolgáltatnának, és az ellenőrizhető láncon belüli nyilvántartásokat és az elemző cégek jelentéseit elfogadható bizonyítékként kezelik.

A szabvány nem az automatikus bűntudat. Az adatvédelmi érmék vagy keverők használata nem bizonyítja automatikusan a bűncselekményt. Csak akkor támaszthatja alá a szándékra való következtetést, ha az elrejtés vagy a tiltott pénzeszközök eredetének bizonyítékával kombinálják. A javaslatok kiterjednek azokra a gyanúsítottakra is, akik nagy mennyiségű kriptot raknak ki „nyilvánvalóan ésszerűtlen” áron, vagy magas gyakoriságú, nagyszabású tranzakciókat hajtanak végre.

A kiadvány jogi kutatási dokumentum, nem új törvény, bírói értelmezés vagy kötelező végrehajtási politika. Az ajánlások továbbra is nem kötelezőek. Bármilyen végrehajtható változtatáshoz jogszabályra, formális bírói értelmezésre, hivatalos ügykezelési útmutatásra vagy más engedélyezett politikai intézkedésre van szükség.

A szándékos kérdésen túl A szerzők egy nemzeti platform létrehozását is szorgalmazzák a lefoglalt kriptográfia tárolására és értékesítésére, megbirkózva azzal a problémával, amelyet Kína saját kereskedési tilalma okozott. Mivel Peking betiltja a kereskedést, a tokeneket elkobzó hatóságoknak nincs tiszta törvényes módja a kiváltásukra, így dollármilliárdokat hagynak bizonytalanul.

Egyre nő a szakadék Washingtonhoz képest

A javaslat szembeállítja Pekinget az Egyesült Államok politikájának irányával. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma, amely régóta ellenezte a kripto-keverőket a bűnözői alkalmazások miatt, azt mondta, hogy a szolgáltatások legitim módon használják fel a nyilvános blokkláncokat a magánélet védelmére, megjegyezve, hogy a keverők jogszerűen segíthetnek megvédeni a személyes, üzleti és jótékonysági tranzakciókat a nyilvánosság elől, ha olyan biztosítékokkal párosulnak, mint a nyilvántartások és egyéb megfelelőségi intézkedések.

A GENIUS törvény értelmében benyújtott, 32 oldalas amerikai jelentés új jogalkotási eszközöket is javasol az illegális finanszírozás elleni küzdelemhez, ideértve a „tartási törvényt”, amely ideiglenes biztonságos kikötőt biztosít a pénzintézeteknek a gyanús digitális eszközök befagyasztására. Ez a kimért megközelítés ellentétben áll a kínai ügyészek azon törekvésével, hogy az adatvédelmi eszközök puszta használatát a bűnözői szándék lehetséges jelzőjeként kezeljék.

A háttér számít. Kína 2021-ben betiltotta a kriptográfiai kereskedést és bányászatot, de továbbra is a kriptoalapú pénzmosás egyik legforgalmasabb frontja. A kínai rendőrség nagy gyűrűket oszlatott fel, köztük egy 1,7 milliárd dolláros pénzmosási műveletet 2022-ben, míg a kínai nyelvű pénzmosási hálózatok 2025-ben becslések szerint 16 milliárd dollárt dolgoztak fel, és jelenleg a világ összes kriptopénzmosásának nagyjából az ötödét kezelik a Chainalysis szerint.

Az ügyészségi dokumentum egyelőre inkább a szakmai viták terepe, mint az azonnali végrehajtás. Az, hogy a törvény kötelező érvényűvé válik-e, a kínai törvényhozó és igazságszolgáltatási intézmények hivatalos jóváhagyásától függ.

Források:
Dekódolás: a kínai ügyészek lebegve kezelik a kriptokeverőt, az adatvédelmi érmét pénzmosás jeleként használják
CoinDesk: Az Egyesült Államok kincstárának jelzései megváltoztak a kriptokeverőkön, elismeri a jogos adatvédelmi felhasználásokat
The Crypto Times: Kína jogi felülvizsgálatot keres a kriptográfiai pénzmosási ügyekben