Sebuah artikel penelitian yang diterbitkan di surat kabar resmi Kejaksaan Agung Tiongkok mengusulkan agar pengadilan menduga adanya niat pencucian uang ketika tersangka menggunakan pencampur kripto atau koin privasi, sehingga hal ini sangat kontras dengan peraturan di Amerika Serikat.
Apa isi proposal tersebut
Artikel tersebut, yang ditulis oleh jaksa dari Kejaksaan Distrik Yuhu di Provinsi Hunan bersama seorang profesor hukum dari Universitas Xiangtan, berpendapat bahwa kerangka hukum Tiongkok saat ini telah gagal mengimbangi teknologi aset digital. Usulannya mencakup dugaan niat kriminal ketika tersangka menggunakan pencampur koin atau koin privasi tanpa memberikan "bukti tandingan yang masuk akal", dan memperlakukan catatan on-chain dan laporan perusahaan analitik yang dapat diverifikasi sebagai bukti yang dapat diterima.
Standar ini bukanlah standar kesalahan otomatis. Penggunaan koin atau pencampur privasi tidak secara otomatis membuktikan tindakan kriminal. Hal ini dapat mendukung kesimpulan mengenai niat hanya jika dikombinasikan dengan bukti penyembunyian atau asal usul dana terlarang. Proposal tersebut juga mencakup tersangka yang menjual kripto dalam jumlah besar dengan harga yang "jelas tidak masuk akal" atau melakukan transaksi berskala besar dan berfrekuensi tinggi.
Publikasi ini merupakan dokumen penelitian hukum, bukan undang-undang baru, interpretasi yudisial, atau kebijakan penegakan wajib. Rekomendasi yang diberikan masih bersifat tidak mengikat. Setiap perubahan yang dapat dilaksanakan memerlukan peraturan perundang-undangan, penafsiran hukum formal, panduan resmi penanganan kasus, atau tindakan kebijakan resmi lainnya.
Di luar pertanyaan maksud, penulis juga mendesak penciptaan platform nasional untuk menyimpan dan menjual kripto yang disita, untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh larangan Tiongkok terhadap perdagangannya. Karena Beijing melarang perdagangan, pihak berwenang yang menyita token tidak memiliki cara hukum yang bersih untuk mencairkannya, sehingga menyebabkan miliaran dolar terkatung-katung.
Kesenjangan yang semakin lebar dengan Washington
Proposal tersebut menempatkan Beijing bertentangan dengan arah kebijakan AS. Departemen Keuangan AS, yang telah lama menentang pencampur kripto karena aplikasi kriminal, mengatakan bahwa layanan tersebut juga memiliki penggunaan privasi yang sah pada blockchain publik, dan mencatat bahwa pencampur secara sah dapat membantu melindungi transaksi pribadi, bisnis, dan amal dari pandangan publik ketika dipasangkan dengan perlindungan seperti pencatatan dan tindakan kepatuhan lainnya.
Laporan AS setebal 32 halaman, yang diajukan berdasarkan UU GENIUS, juga mengusulkan alat legislatif baru untuk memerangi keuangan gelap, termasuk “undang-undang” yang akan memberikan tempat berlindung sementara bagi lembaga keuangan untuk membekukan aset digital yang mencurigakan. Pendekatan terukur ini berbeda dengan dorongan jaksa Tiongkok yang memperlakukan penggunaan alat privasi sebagai penanda potensi niat kriminal.
Latar belakang itu penting. Tiongkok melarang perdagangan dan penambangan kripto pada tahun 2021, tetapi Tiongkok tetap menjadi salah satu tempat tersibuk untuk pencucian uang berbasis kripto. Polisi Tiongkok telah membubarkan jaringan besar, termasuk operasi pencucian senilai $1,7 miliar pada tahun 2022, sementara jaringan pencucian berbahasa Tiongkok memproses sekitar $16 miliar pada tahun 2025 dan sekarang menangani sekitar seperlima dari semua pencucian uang kripto di seluruh dunia, menurut Chainalysis.
Untuk saat ini, dokumen Kejaksaan lebih mengutamakan perdebatan profesional daripada penegakan hukum segera. Apakah perjanjian ini akan menjadi undang-undang yang mengikat akan bergantung pada persetujuan resmi dari lembaga legislatif dan yudikatif Tiongkok.
Sumber:
Dekripsi: Jaksa Tiongkok Mengobati Pencampur Kripto, Penggunaan Koin Privasi sebagai Tanda Pencucian Uang
CoinDesk: Pergeseran Sinyal Departemen Keuangan AS pada Pencampur Kripto, Mengakui Penggunaan Privasi yang Sah
The Crypto Times: Tiongkok Mengupayakan Perombakan Hukum untuk Kasus Pencucian Uang Kripto
