中国の最高人民検察院の機関紙に掲載された研究記事は、裁判所は容疑者が暗号通貨ミキサーやプライバシーコインを使用した場合、マネーロンダリングの意図があると推定することを提案しており、米国との規制上の明確な対照を描いている。

提案の内容

この記事は、湖南省玉湖区人民検察院の検察官と翔潭大学の法学教授が執筆したもので、中国の現在の法的枠組みはデジタル資産技術に追いついていないと主張している。 その提案には、容疑者が「合理的な反証」を提供せずにコインミキサーやプライバシーコインを使用した場合に犯罪意図を推定することや、検証可能なオンチェーン記録や分析会社の報告書を許容可能な証拠として扱うことが含まれている。

この基準は、自動的に有罪になるものではありません。 プライバシー コインやミキサーを使用しても、自動的に犯罪行為が証明されるわけではありません。隠蔽または違法な資金の出所の証拠と組み合わせた場合にのみ、意図の推論を裏付けることができます。 この提案は、「明らかに不当な」価格で大量の仮想通貨をオフロードしたり、高頻度で大規模な取引を行ったりした容疑者にも適用される。

この出版物は法的研究文書であり、新しい法律、司法解釈、または強制執行政策ではありません。 推奨事項には拘束力はありません。法的強制力のある変更には、法律、正式な司法解釈、公式の事件処理ガイダンス、またはその他の認可された政策措置が必要となります。

意図的な質問を超えて、 著者らはまた、中国自身の仮想通貨取引禁止によって生じた問題に対処し、押収した仮想通貨を保持および販売するための国家プラットフォームの創設を求めている。 中国政府は取引を禁止しているため、トークンを没収した当局にはそれを現金化する明確な法的方法がなく、数十億ドルが宙に浮いたままになっている。

ワシントンとの格差拡大

この提案は中国政府を米国の政策の方向性と対立させている。 米国財務省は、犯罪用途を理由に暗号通貨ミキサーに長年反対してきたが、このサービスにはパブリックブロックチェーン上でプライバシーを合法的に利用できると述べ、ミキサーは記録保持やその他のコンプライアンス対策などの安全策と組み合わせることで、個人、企業、慈善活動の取引を公の場から合法的に守るのに役立つ可能性があると指摘した。

GENIUS法に基づいて提出された32ページの米国報告書は、金融機関に疑わしいデジタル資産を凍結するための一時的な安全地帯を与える「ホールド法」など、違法金融と闘うための新たな立法手段も提案している。 この慎重なアプローチは、プライバシーツールの単なる使用を犯罪意図の潜在的な指標として扱う中国検察の圧力とは対照的である。

背景は重要です。 中国は2021年に仮想通貨の取引とマイニングを非合法化したが、依然として仮想通貨ベースのマネーロンダリングの最も活発な最前線の1つである。チェイナリシスによると、中国警察は2022年に17億ドルの資金洗浄作戦を含む大規模な組織を解体し、一方中国語の洗浄ネットワークは2025年に推定160億ドルを処理し、現在では世界中の仮想通貨マネーロンダリングの約5分の1を扱っているという。

今のところ、検察の文書は即時執行ではなく、専門的な議論の舞台を整える。この法案が拘束力のある法律に移行するかどうかは、中国の立法・司法機関からの正式な承認次第となる。

出典:
解読：中国検察、マネーロンダリングの兆候として暗号ミキサー、プライバシーコインの使用を不透明に扱う
CoinDesk: 米国財務省、暗号通貨ミキサーの方針転換を示唆、プライバシーの合法的使用を認める
クリプト・タイムズ：中国、仮想通貨マネーロンダリング事件の法的見直しを求める