Een onderzoeksartikel gepubliceerd in de officiële krant van het Chinese Opperste Volksparket heeft voorgesteld dat rechtbanken uitgaan van het witwassen van geld wanneer verdachten cryptomixers of privacymunten gebruiken, wat een scherp contrast op regelgevingsgebied met de Verenigde Staten oplevert.
Wat het voorstel zegt
Het artikel, geschreven door aanklagers van het Volksparket van het Yuhu-district in de provincie Hunan, samen met een professor in de rechten van de Xiangtan Universiteit, stelt dat het huidige juridische kader van China er niet in is geslaagd gelijke tred te houden met de technologie voor digitale activa. De voorstellen omvatten onder meer het veronderstellen van criminele bedoelingen wanneer verdachten muntmixers of privacymunten gebruiken zonder ‘redelijk tegenbewijs’ te leveren, en het behandelen van verifieerbare on-chain records en rapporten van analysebedrijven als toelaatbaar bewijs.
De norm is niet die van automatische schuldgevoelens. Het gebruik van privacymunten of mixers zou niet automatisch een bewijs zijn van crimineel gedrag. Het kan alleen een gevolgtrekking van opzet ondersteunen als het wordt gecombineerd met bewijs van verhulling of illegale herkomst van fondsen. De voorstellen strekken zich ook uit tot verdachten die grote hoeveelheden cryptomunten verkopen tegen “kennelijk onredelijke” prijzen of die hoogfrequente, grootschalige transacties uitvoeren.
De publicatie is een juridisch onderzoeksdocument en geen nieuwe wet, rechterlijke interpretatie of verplicht handhavingsbeleid. De aanbevelingen blijven niet-bindend. Elke afdwingbare verandering zou wetgeving, een formele juridische interpretatie, officiële richtlijnen voor de behandeling van zaken of een andere toegestane beleidsmaatregel vereisen.
Afgezien van de intentievraag, De auteurs dringen ook aan op de oprichting van een nationaal platform voor het bewaren en verkopen van in beslag genomen cryptovaluta, waarmee een probleem wordt aangepakt dat is ontstaan door China’s eigen verbod op het verhandelen ervan. Omdat Peking de handel verbiedt, hebben autoriteiten die tokens in beslag nemen geen legale manier om ze uit te betalen, waardoor miljarden dollars in het ongewisse blijven.
Een steeds groter wordende kloof met Washington
Het voorstel plaatst Peking op gespannen voet met de richting van het Amerikaanse beleid. Het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat lange tijd gekant was tegen crypto-mixers vanwege criminele toepassingen, zei dat de diensten ook legitieme privacytoepassingen hebben op openbare blockchains, en merkte op dat mixers wettig kunnen helpen persoonlijke, zakelijke en liefdadigheidstransacties uit de publieke opinie te beschermen wanneer ze worden gecombineerd met waarborgen zoals het bijhouden van gegevens en andere nalevingsmaatregelen.
Het 32 pagina's tellende Amerikaanse rapport, ingediend onder de GENIUS Act, stelt ook nieuwe wetgevende instrumenten voor om illegale financiering te bestrijden, waaronder een 'hold law' die financiële instellingen een tijdelijke veilige haven zou geven om verdachte digitale activa te bevriezen. Deze afgemeten aanpak staat in contrast met de drang van de Chinese aanklagers om het loutere gebruik van privacy-instrumenten te beschouwen als een potentiële indicator van criminele bedoelingen.
De achtergrond is belangrijk. China heeft in 2021 de handel in en mijnbouw in cryptovaluta verboden, maar het blijft een van de drukste fronten voor het witwassen van geld op basis van cryptovaluta. De Chinese politie heeft grote netwerken opgebroken, waaronder een witwasoperatie ter waarde van 1,7 miljard dollar in 2022, terwijl Chineestalige witwasnetwerken in 2025 naar schatting 16 miljard dollar verwerkten en nu ongeveer een vijfde van al het witwassen van cryptogeld wereldwijd afhandelen, aldus Chainalysis.
Voorlopig vormt het document van het procureur-generaal het toneel voor een professioneel debat in plaats van voor onmiddellijke handhaving. Of er een bindende wet komt, zal afhangen van de formele goedkeuring door de Chinese wetgevende en gerechtelijke instellingen.
Bronnen:
Decoderen: Chinese aanklagers behandelen Crypto Mixer en het gebruik van privacymunten als teken van het witwassen van geld
CoinDesk: Amerikaanse schatkist signaleert verschuiving op cryptomixers en erkent legitiem privacygebruik
The Crypto Times: China zoekt juridische revisie voor gevallen van witwassen van cryptogeld
