W artykule badawczym opublikowanym w oficjalnej gazecie Najwyższej Prokuratury Ludowej Chin zaproponowano, aby sądy zakładały zamiar prania pieniędzy, gdy podejrzani korzystają z mikserów kryptowalut lub monet zapewniających prywatność, co stanowi ostry kontrast w przepisach prawnych ze Stanami Zjednoczonymi.

Co mówi propozycja

Artykuł, napisany przez prokuratorów z Prokuratury Ludowej Okręgu Yuhu w prowincji Hunan wraz z profesorem prawa z Uniwersytetu Xiangtan, dowodzi, że obecne ramy prawne Chin nie nadążają za technologią zasobów cyfrowych. Jej propozycje obejmują domniemanie zamiaru przestępczego, gdy podejrzani korzystają z mieszarek monet lub monet zapewniających prywatność bez przedstawienia „rozsądnych dowodów przeciwnych”, a także traktowanie możliwych do sprawdzenia zapisów w łańcuchu dostaw i raportów firm analitycznych jako dopuszczalnych dowodów.

Standardem nie jest automatyczne poczucie winy. Korzystanie z monet lub mikserów zapewniających prywatność nie dowodzi automatycznie zachowania przestępczego. Mogłoby to potwierdzać wnioskowanie o zamiarze jedynie w połączeniu z dowodami zatajenia lub nielegalnego pochodzenia środków. Propozycje obejmują również podejrzanych, którzy rozprowadzają duże ilości kryptowalut po „oczywiście nieuzasadnionych” cenach lub przeprowadzają transakcje z dużą częstotliwością i na dużą skalę.

Publikacja ma charakter dokumentu badawczego z zakresu prawa, a nie nowego prawa, interpretacji sądowej czy obowiązkowej polityki egzekwowania prawa. Zalecenia pozostają niewiążące. Jakakolwiek możliwa do wyegzekwowania zmiana wymagałaby ustawodawstwa, formalnej interpretacji sądowej, oficjalnych wytycznych dotyczących prowadzenia spraw lub innego dozwolonego środka politycznego.

Poza pytaniem o intencję, autorzy wzywają również do utworzenia krajowej platformy do przechowywania i sprzedaży przechwyconych kryptowalut, rozwiązując problem stworzony przez chiński zakaz handlu nimi. Ponieważ Pekin zakazuje handlu, władze konfiskujące tokeny nie mają czystego, legalnego sposobu na ich wypłatę, pozostawiając miliardy dolarów w zawieszeniu.

Pogłębiająca się przepaść w stosunku do Waszyngtonu

Propozycja stawia Pekin w sprzeczności z kierunkiem polityki USA. Ministerstwo Skarbu USA, od dawna sprzeciwiające się mikserom kryptowalut ze względu na zastosowania przestępcze, stwierdziło, że usługi te mają również uzasadnione zastosowania w zakresie prywatności w publicznych blockchainach, zauważając, że miksery mogą zgodnie z prawem pomóc chronić transakcje osobiste, biznesowe i charytatywne przed opinią publiczną, w połączeniu z zabezpieczeniami, takimi jak prowadzenie dokumentacji i inne środki zapewniające zgodność.

32-stronicowy raport USA, złożony na mocy ustawy GENIUS, proponuje również nowe narzędzia legislacyjne do zwalczania nielegalnego finansowania, w tym „prawo wstrzymania”, które zapewniłoby instytucjom finansowym tymczasową bezpieczną przystań w celu zamrożenia podejrzanych aktywów cyfrowych. To wyważone podejście kontrastuje z dążeniem chińskich prokuratorów do traktowania samego korzystania z narzędzi ochrony prywatności jako potencjalnego wskaźnika zamiarów przestępczych.

Tło ma znaczenie. Chiny zakazały handlu i wydobycia kryptowalut w 2021 r., ale pozostają jednym z najbardziej ruchliwych frontów prania pieniędzy opartych na kryptowalutach. Według Chainalytic chińska policja rozbiła duże kręgi, w tym operację prania pieniędzy o wartości 1,7 miliarda dolarów w 2022 r., podczas gdy chińskojęzyczne sieci zajmujące się praniem pieniędzy przetworzyły szacunkowo 16 miliardów dolarów w 2025 r. i obecnie zajmują się mniej więcej jedną piątą całego prania kryptowalut na całym świecie, według Chainalytic.

Na razie dokument Prokuratury przygotowuje grunt pod profesjonalną debatę, a nie natychmiastowe egzekwowanie. To, czy stanie się ono prawem wiążącym, będzie zależeć od formalnego zatwierdzenia go przez chińskie instytucje ustawodawcze i sądowe.

Źródła:
Odszyfruj: chińscy prokuratorzy traktują mieszalnik kryptowalut, używanie monet zapewniających prywatność jako oznakę prania pieniędzy
CoinDesk: Sygnały Departamentu Skarbu USA zmieniają się w przypadku mikserów kryptowalut i potwierdzają legalne wykorzystanie prywatności
The Crypto Times: Chiny starają się o zmianę prawa w przypadkach prania pieniędzy z kryptowalut