Un articol de cercetare publicat în ziarul oficial al Procuraturii Populare Supreme din China a propus ca instanțele să presupună intenția de spălare a banilor atunci când suspecții folosesc mixere criptografice sau monede de confidențialitate, creând un contrast puternic de reglementare cu Statele Unite.
Ce spune propunerea
Articolul, scris de procurorii Procuraturii Populare din Districtul Yuhu din provincia Hunan alături de un profesor de drept de la Universitatea Xiangtan, susține că actualul cadru legal al Chinei nu a reușit să țină pasul cu tehnologia activelor digitale. Propunerile sale includ prezumția de intenție criminală atunci când suspecții folosesc mixere de monede sau monede de confidențialitate fără a furniza „contraprobe rezonabile” și tratează înregistrările verificabile în lanț și rapoartele firmelor de analiză ca probe admisibile.
Standardul nu este unul al vinovăției automate. Folosirea monedelor de confidențialitate sau a mixerelor nu ar dovedi automat comportamentul criminal. Ar putea susține o deducere a intenției numai atunci când este combinată cu dovezi de ascundere sau origini ilicite de fond. Propunerile se extind și asupra suspecților care descarcă cantități mari de criptomonede la prețuri „evident nerezonabile” sau efectuează tranzacții de înaltă frecvență, la scară largă.
Publicația este un document de cercetare juridică, nu o lege nouă, o interpretare judiciară sau o politică obligatorie de aplicare. Recomandările rămân fără caracter obligatoriu. Orice modificare aplicabilă ar necesita o legislație, o interpretare judiciară oficială, îndrumări oficiale privind tratarea cazurilor sau o altă măsură de politică autorizată.
Dincolo de întrebarea de intenție, autorii îndeamnă, de asemenea, crearea unei platforme naționale care să dețină și să vândă criptografii confiscate, abordând o problemă creată de interdicția Chinei de a le comercializa. Deoarece Beijingul interzice tranzacționarea, autoritățile care confiscă jetoane nu au nicio modalitate legală curată de a le încasa, lăsând miliarde de dolari în limbo.
Un decalaj tot mai mare cu Washingtonul
Propunerea plasează Beijingul în contradicție cu direcția politicii SUA. Trezoreria SUA, care s-a opus de multă vreme mixerelor criptografice din cauza aplicațiilor criminale, a spus că serviciile au, de asemenea, utilizări legitime ale confidențialității în blockchain-urile publice, menționând că mixerele pot ajuta în mod legal la protejarea tranzacțiilor personale, de afaceri și caritabile de vederea publicului atunci când sunt asociate cu garanții precum păstrarea înregistrărilor și alte măsuri de conformitate.
Raportul SUA de 32 de pagini, prezentat în temeiul Legii GENIUS, propune, de asemenea, noi instrumente legislative pentru combaterea finanțării ilicite, inclusiv o „lege a reținerii” care ar oferi instituțiilor financiare un refugiu temporar pentru a îngheța activele digitale suspecte. Această abordare măsurată este în contrast cu eforturile procurorilor chinezi de a trata simpla utilizare a instrumentelor de confidențialitate ca un potențial indicator al intenției criminale.
Contextul contează. China a interzis tranzacționarea și mineritul criptografic în 2021, dar rămâne unul dintre cele mai aglomerate fronturi pentru spălarea banilor bazate pe cripto. Poliția chineză a distrus rețele mari, inclusiv o operațiune de spălare de 1,7 miliarde de dolari în 2022, în timp ce rețelele de spălare în limba chineză au procesat aproximativ 16 miliarde de dolari în 2025 și acum se ocupă de aproximativ o cincime din toată spălarea de bani cripto la nivel mondial, potrivit Chainalysis.
Deocamdată, lucrarea Procuraturii pregătește terenul pentru dezbateri profesionale, mai degrabă decât pentru aplicarea imediată. Având în vedere legea obligatorie va depinde de aprobarea formală din partea instituțiilor legislative și judiciare ale Chinei.
Surse:
Decriptare: procurorii chinezi plutesc tratând mixerul criptografic, utilizarea monedelor de confidențialitate ca semn de spălare a banilor
CoinDesk: Semnalele Trezoreriei S.U.A. se schimbă pe mixerele criptografice, recunoaște utilizările legitime ale confidențialității
The Crypto Times: China caută o revizuire juridică pentru cazurile de spălare a banilor cripto
