В исследовательской статье, опубликованной в официальной газете Верховной народной прокуратуры Китая, предлагается, чтобы суды предполагали намерение отмывания денег, когда подозреваемые используют крипто-миксеры или конфиденциальные монеты, что резко контрастирует с нормативными требованиями Соединенных Штатов.
Что говорится в предложении
В статье, написанной прокурорами народной прокуратуры района Юху провинции Хунань вместе с профессором права из Университета Сянтань, утверждается, что нынешняя правовая база Китая не поспевает за технологиями цифровых активов. Его предложения включают в себя презумпцию преступного намерения, когда подозреваемые используют миксеры монет или конфиденциальные монеты без предоставления «разумных контрдоказательств», а также рассмотрение поддающихся проверке записей в сети и отчетов аналитических фирм в качестве допустимых доказательств.
Стандарт не предполагает автоматического чувства вины. Использование конфиденциальных монет или миксеров не будет автоматически доказывать преступное поведение. Это может служить основанием для вывода о намерении только в сочетании с доказательствами сокрытия или происхождения незаконных средств. Предложения также распространяются на подозреваемых, которые продают большие объемы криптовалюты по «явно необоснованным» ценам или проводят высокочастотные крупномасштабные транзакции.
Публикация представляет собой документ юридического исследования, а не новый закон, судебную интерпретацию или политику обязательного правоприменения. Рекомендации остаются необязательными. Любое осуществимое изменение потребует законодательства, формального судебного толкования, официального руководства по ведению дел или другой санкционированной политической меры.
Помимо вопроса о намерении, авторы также призывают к созданию национальной платформы для хранения и продажи конфискованной криптовалюты, решая проблему, созданную запретом Китая на торговлю ею. Поскольку Пекин запрещает торговлю, власти, конфисковывающие токены, не имеют чистого законного способа обналичить их, оставляя миллиарды долларов в подвешенном состоянии.
Растущий разрыв с Вашингтоном
Это предложение ставит Пекин в противоречие с направлением политики США. Министерство финансов США, долгое время выступавшее против крипто-микшеров из-за криминальных приложений, заявило, что эти сервисы также законно используют конфиденциальность в публичных блокчейнах, отметив, что миксеры могут на законных основаниях защищать личные, деловые и благотворительные транзакции от публичного просмотра, если сочетать их с такими гарантиями, как ведение учета и другие меры по соблюдению требований.
В 32-страничном докладе США, представленном в соответствии с Законом GENIUS, также предлагаются новые законодательные инструменты для борьбы с незаконным финансированием, в том числе «закон об удержании», который даст финансовым учреждениям временную безопасную гавань для замораживания подозрительных цифровых активов. Такой взвешенный подход контрастирует с стремлением китайских прокуроров рассматривать простое использование инструментов конфиденциальности как потенциальный признак преступных намерений.
Фон имеет значение. Китай объявил вне закона криптоторговлю и майнинг в 2021 году, но он остается одним из самых активных фронтов отмывания денег с использованием криптовалют. Китайская полиция раскрыла крупные преступные группировки, в том числе операцию по отмыванию денег на сумму 1,7 миллиарда долларов в 2022 году, в то время как китайскоязычные сети по отмыванию денег в 2025 году обработали примерно 16 миллиардов долларов и теперь, по данным Chainaанализа, обрабатывают примерно пятую часть всего отмывания криптовалютных денег в мире.
На данный момент документ прокуратуры создает основу для профессиональных дебатов, а не немедленного исполнения. Станет ли он обязательным законом, будет зависеть от официального одобрения со стороны законодательных и судебных институтов Китая.
Источники:
Расшифровка: китайские прокуроры не обращают внимания на криптомикшер, использование конфиденциальных монет как признак отмывания денег
CoinDesk: Министерство финансов США сигнализирует об изменении криптомиксеров и признает законное использование конфиденциальности
The Crypto Times: Китай требует пересмотра законодательства по делам об отмывании криптовалютных денег
