บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อย่างเป็นทางการของสำนักงานอัยการสูงสุดของประเทศจีนได้เสนอว่าศาลสันนิษฐานว่ามีเจตนาฟอกเงินเมื่อผู้ต้องสงสัยใช้เครื่องผสม crypto หรือเหรียญความเป็นส่วนตัว ทำให้เกิดความขัดแย้งด้านกฎระเบียบอย่างมากกับสหรัฐอเมริกา
สิ่งที่ข้อเสนอกล่าว
บทความนี้เขียนโดยอัยการจากสำนักงานอัยการเขต Yuhu ในมณฑลหูหนาน ร่วมกับศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย Xiangtan โต้แย้งว่ากรอบกฎหมายในปัจจุบันของจีนล้มเหลวในการตามทันเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อเสนอดังกล่าวรวมถึงการสันนิษฐานว่ามีเจตนาทางอาญาเมื่อผู้ต้องสงสัยใช้เครื่องผสมเหรียญหรือเหรียญความเป็นส่วนตัวโดยไม่มี "หลักฐานโต้แย้งที่สมเหตุสมผล" และถือว่าบันทึกออนไลน์ที่ตรวจสอบได้และรายงานจากบริษัทวิเคราะห์เป็นหลักฐานที่ยอมรับได้
มาตรฐานไม่ใช่ความผิดอัตโนมัติ การใช้เหรียญความเป็นส่วนตัวหรือเครื่องผสมจะไม่พิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาโดยอัตโนมัติ สามารถสนับสนุนการอนุมานเจตนาได้เฉพาะเมื่อรวมกับหลักฐานการปกปิดหรือแหล่งที่มาของกองทุนที่ผิดกฎหมาย ข้อเสนอยังขยายไปถึงผู้ต้องสงสัยที่ถ่าย crypto จำนวนมากในราคาที่ "ไม่สมเหตุสมผล" หรือทำธุรกรรมขนาดใหญ่และความถี่สูง
สิ่งตีพิมพ์นี้เป็นเอกสารการวิจัยทางกฎหมาย ไม่ใช่กฎหมายใหม่ การตีความทางศาล หรือนโยบายการบังคับใช้ที่บังคับ คำแนะนำยังคงไม่มีผลผูกพัน การเปลี่ยนแปลงที่บังคับใช้ได้จะต้องมีกฎหมาย การตีความทางศาลอย่างเป็นทางการ คำแนะนำในการจัดการคดีอย่างเป็นทางการ หรือมาตรการนโยบายอื่นที่ได้รับอนุญาต
นอกเหนือจากคำถามเจตนา ผู้เขียนยังเรียกร้องให้มีการสร้างแพลตฟอร์มระดับชาติเพื่อถือและขาย crypto ที่ถูกยึด โดยจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการห้ามการซื้อขายของจีนเอง เนื่องจากปักกิ่งห้ามการซื้อขาย เจ้าหน้าที่ที่ยึดโทเค็นจึงไม่มีวิธีทางกฎหมายที่ชัดเจนในการถอนเงินออก ส่งผลให้ต้องเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไป
ช่องว่างที่กว้างขึ้นกับวอชิงตัน
ข้อเสนอดังกล่าวทำให้ปักกิ่งขัดแย้งกับทิศทางนโยบายของสหรัฐฯ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งต่อต้านมานานแล้วกับเครื่องผสม crypto เนื่องจากแอปพลิเคชันทางอาญา กล่าวว่าบริการดังกล่าวยังมีการใช้ความเป็นส่วนตัวที่ถูกต้องตามกฎหมายบนบล็อกเชนสาธารณะ โดยสังเกตว่าเครื่องผสมอาจช่วยปกป้องธุรกรรมส่วนบุคคล ธุรกิจ และการกุศลอย่างถูกกฎหมายจากมุมมองของสาธารณะ เมื่อจับคู่กับมาตรการป้องกัน เช่น การเก็บบันทึก และมาตรการการปฏิบัติตามอื่น ๆ
รายงานของสหรัฐฯ จำนวน 32 หน้าที่ยื่นภายใต้พระราชบัญญัติ GENIUS ยังเสนอเครื่องมือทางกฎหมายใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับการเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึง “กฎหมายระงับ” ที่จะให้สถาบันการเงินสามารถระงับสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสงสัยได้ชั่วคราว วิธีการวัดผลนั้นตรงกันข้ามกับการผลักดันของอัยการจีนที่ให้ถือว่าการใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวเป็นเพียงเครื่องหมายบ่งชี้ถึงเจตนาทางอาญา
ฉากหลังก็มีความสำคัญ จีนห้ามการซื้อขายและการขุด crypto ในปี 2021 แต่ยังคงเป็นหนึ่งในแนวหน้าที่ยุ่งที่สุดสำหรับการฟอกเงินด้วย crypto ตำรวจจีนได้ทำลายวงแหวนขนาดใหญ่ รวมถึงการดำเนินการฟอกเงินมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 ในขณะที่เครือข่ายฟอกเงินของจีนประมวลผลเงินประมาณ 16 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 และขณะนี้จัดการประมาณหนึ่งในห้าของการฟอกเงิน crypto ทั้งหมดทั่วโลก ตามข้อมูลของ Chainalysis
ในตอนนี้ เอกสารของอัยการได้กำหนดเวทีสำหรับการอภิปรายอย่างมืออาชีพ แทนที่จะบังคับใช้ในทันที การจะเข้าสู่กฎหมายที่มีผลผูกพันหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับการลงนามอย่างเป็นทางการจากสถาบันนิติบัญญัติและตุลาการของจีน
แหล่งที่มา:
ถอดรหัส: อัยการจีนลอยตัวปฏิบัติต่อ Crypto Mixer, การใช้เหรียญความเป็นส่วนตัวเป็นสัญญาณของการฟอกเงิน
CoinDesk: การเปลี่ยนแปลงสัญญาณกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ใน Crypto Mixers รับทราบการใช้ความเป็นส่วนตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย
The Crypto Times: จีนพยายามยกเครื่องทางกฎหมายสำหรับคดีฟอกเงิน Crypto
