Çin Yüksek Halk Savcılığı'nın resmi gazetesinde yayınlanan bir araştırma makalesi, şüphelilerin kripto karıştırıcılar veya özel paralar kullanması durumunda mahkemelerin kara para aklama niyetinde olduğunu varsayarak ABD ile keskin bir düzenleyici tezat oluşturduğunu öne sürdü.
Teklif ne diyor
Hunan Eyaleti Yuhu Bölgesi Halk Savcılığı'ndan savcılar ve Xiangtan Üniversitesi'nden bir hukuk profesörü tarafından yazılan makale, Çin'in mevcut yasal çerçevesinin dijital varlık teknolojisine ayak uydurmakta başarısız olduğunu savunuyor. Teklifleri arasında, şüphelilerin "makul karşı delil" sunmadan madeni para karıştırıcıları veya mahremiyet sağlayan madeni paraları kullanması durumunda suç niyetinin varsayılması ve doğrulanabilir zincir içi kayıtların ve analitik firması raporlarının kabul edilebilir delil olarak ele alınması yer alıyor.
Standart otomatik suçluluk standardı değildir. Gizlilik odaklı koinlerin veya karıştırıcıların kullanılması, suç teşkil ettiğini otomatik olarak kanıtlamaz. Yalnızca gizleme veya yasa dışı fon kaynaklarına ilişkin kanıtlarla birleştirildiğinde niyet çıkarımını destekleyebilir. Teklifler aynı zamanda büyük miktarlarda kriptoyu "açıkça mantıksız" fiyatlarla aktaran veya yüksek frekanslı, büyük ölçekli işlemler gerçekleştiren şüphelileri de kapsıyor.
Yayın, yeni bir yasa, adli yorum veya zorunlu uygulama politikası değil, yasal bir araştırma belgesidir. Tavsiyeler bağlayıcı değildir. Uygulanabilir herhangi bir değişiklik, mevzuatı, resmi bir yargı yorumunu, resmi vaka yönetimi rehberini veya başka bir yetkili politika önlemini gerektirecektir.
Niyet sorusunun ötesinde, Yazarlar ayrıca, ele geçirilen kripto paraları tutmak ve satmak için ulusal bir platform oluşturulmasını ve Çin'in kendi ticaret yasağının yarattığı sorunla mücadele etmelerini talep ediyor. Pekin ticareti yasakladığı için tokenlere el koyan yetkililerin bunları nakde çevirmenin temiz bir yasal yolu yok ve milyarlarca dolar belirsizlik içinde kalıyor.
Washington ile genişleyen uçurum
Teklif, Pekin'i ABD politikasının yönü ile çelişiyor. Kripto karıştırıcılara suç uygulamaları nedeniyle uzun süredir karşı çıkan ABD Hazinesi, hizmetlerin halka açık blok zincirlerde de meşru gizlilik kullanımlarına sahip olduğunu belirterek, karıştırıcıların kayıt tutma ve diğer uyumluluk önlemleri gibi güvenlik önlemleriyle eşleştirildiğinde kişisel, ticari ve hayır amaçlı işlemlerin kamunun görüşünden korunmasına yasal olarak yardımcı olabileceğini belirtti.
GENIUS Yasası kapsamında sunulan 32 sayfalık ABD raporu, aynı zamanda, finansal kurumlara şüpheli dijital varlıkları dondurmak için geçici güvenli bir liman sağlayacak bir "tutma yasası" da dahil olmak üzere, yasa dışı finansla mücadele için yeni yasal araçlar da öneriyor. Bu ölçülü yaklaşım, Çinli savcıların mahremiyet araçlarının salt kullanımını suç niyetinin potansiyel bir göstergesi olarak ele alma çabasıyla tezat oluşturuyor.
Arka plan önemlidir. Çin, 2021'de kripto ticaretini ve madenciliğini yasakladı ancak kripto tabanlı kara para aklamanın en yoğun cephelerinden biri olmaya devam ediyor. Çin polisi, 2022'de 1,7 milyar dolarlık bir aklama operasyonu da dahil olmak üzere büyük halkaları çökertirken, Çin dilindeki aklama ağları 2025'te tahmini 16 milyar doları işlemden geçirdi ve Chainaliz'e göre şu anda dünya çapındaki tüm kripto para aklamanın yaklaşık beşte birini yönetiyor.
Şimdilik, Savcılık belgesi acil uygulama yerine mesleki tartışmaya zemin hazırlıyor. Bunun bağlayıcı bir yasa haline gelip gelmeyeceği Çin'in yasama ve yargı kurumlarının resmi onayına bağlı olacak.
Kaynaklar:
Şifre Çözme: Çinli Savcılar Kripto Karıştırıcı ve Gizlilik Parası Kullanımını Kara Para Aklamanın İşareti Olarak İddia Ediyor
CoinDesk: ABD Hazinesi, Kripto Karıştırıcılarda Değişim Sinyalleri Verdi, Meşru Gizlilik Kullanımlarını Kabul Etti
The Crypto Times: Çin, Kripto Para Aklama Davaları İçin Yasal Düzenleme İstiyor
