Дослідницька стаття, опублікована в офіційній газеті Верховної народної прокуратури Китаю, запропонувала судам припускати намір відмивання грошей, коли підозрювані використовують криптоміксери або конфіденційні монети, що різко відрізняється від законодавства Сполучених Штатів.
Що сказано в пропозиції
У статті, написаній прокурорами народної прокуратури району Юйху провінції Хунань разом із професором права з Університету Сянтань, стверджується, що поточна правова база Китаю не встигає за технологією цифрових активів. Його пропозиції включають припущення про злочинні наміри, коли підозрювані використовують міксери монет або конфіденційні монети без надання «розумних контрдоказів», і розглядають перевірені записи в мережі та звіти аналітичних фірм як допустимі докази.
Стандарт — це не автоматичне почуття провини. Використання конфіденційних монет або міксерів не означає автоматично злочинну поведінку. Це могло підтвердити висновок про умисел лише в поєднанні з доказами приховування чи походження незаконних коштів. Пропозиції також поширюються на підозрюваних, які розвантажують великі обсяги криптовалюти за «очевидно необґрунтованими» цінами або проводять високочастотні великомасштабні транзакції.
Публікація є юридичним дослідницьким документом, а не новим законом, судовим тлумаченням чи політикою обов’язкового виконання. Рекомендації залишаються необов'язковими. Будь-яка зміна, яка має правомірну силу, потребуватиме законодавства, офіційного судового тлумачення, офіційних інструкцій щодо розгляду справ або іншого дозволеного політичного заходу.
Крім питання про наміри, автори також закликають створити національну платформу для зберігання та продажу конфіскованої криптовалюти, вирішуючи проблему, спричинену власною забороною Китаю торгувати нею. Оскільки Пекін забороняє торгівлю, органи влади, які конфіскують токени, не мають законного способу перевести їх у готівку, залишаючи мільярди доларів у підвішеному стані.
Збільшення розриву з Вашингтоном
Ця пропозиція ставить Пекін у протиріччя з політикою США. Міністерство фінансів США, яке довгий час виступало проти криптомікшерів через кримінальні додатки, заявило, що сервіси також мають законне використання конфіденційності в загальнодоступних блокчейнах, зазначивши, що змішувачі можуть законно допомагати захищати особисті, ділові та благодійні транзакції від громадськості в поєднанні з такими гарантіями, як ведення записів та іншими заходами відповідності.
У 32-сторінковому звіті США, поданому відповідно до Закону GENIUS, також пропонуються нові законодавчі інструменти для боротьби з незаконним фінансуванням, включаючи «закон про утримання», який надасть фінансовим установам тимчасову безпечну гавань для заморожування підозрілих цифрових активів. Цей виважений підхід суперечить прагненню китайської прокуратури розглядати просте використання інструментів конфіденційності як потенційний маркер злочинних намірів.
Фон має значення. У 2021 році Китай заборонив криптовалютну торгівлю та майнінг, але він залишається одним із найактивніших джерел відмивання грошей на основі криптовалюти. За даними Chainalysis, китайська поліція розбила великі групи, включаючи операцію з відмивання 1,7 мільярда доларів США у 2022 році, тоді як китайськомовні мережі відмивання обробили приблизно 16 мільярдів доларів США у 2025 році, і зараз вони займаються приблизно п’ятою частиною всього відмивання криптовалютних грошей у всьому світі.
Наразі документ прокуратури готує основу для професійних дебатів, а не для негайного виконання. Чи стане він обов’язковим законом, залежатиме від офіційного схвалення законодавчими та судовими установами Китаю.
Джерела:
Розшифруйте: китайські прокурори розглядають крипто-мікшер, використання конфіденційної монети як ознаку відмивання грошей
CoinDesk: Міністерство фінансів США сигналізує про зміну криптозмішувачів, визнає законне використання конфіденційності
The Crypto Times: Китай вимагає юридичного перегляду справ про відмивання грошей у криптовалюті
