Một bài báo nghiên cứu được công bố trên tờ báo chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã đề xuất rằng các tòa án nên suy xét ý định rửa tiền khi nghi phạm sử dụng máy trộn tiền điện tử hoặc đồng tiền riêng tư, tạo ra sự tương phản rõ ràng về quy định với Hoa Kỳ.

Đề xuất nói gì

Bài báo do các công tố viên Viện kiểm sát nhân dân quận Yuhu ở tỉnh Hồ Nam cùng với giáo sư luật của Đại học Xiangtan viết, lập luận rằng khung pháp lý hiện tại của Trung Quốc đã không theo kịp công nghệ tài sản kỹ thuật số. Các đề xuất của nó bao gồm giả định mục đích phạm tội khi nghi phạm sử dụng máy trộn tiền xu hoặc tiền riêng tư mà không cung cấp “bằng chứng phản biện hợp lý” và coi các hồ sơ trên chuỗi có thể kiểm chứng và báo cáo của công ty phân tích là bằng chứng được chấp nhận.

Tiêu chuẩn không phải là cảm giác tội lỗi tự động. Việc sử dụng đồng xu riêng tư hoặc máy trộn sẽ không tự động chứng minh hành vi phạm tội. Nó chỉ có thể hỗ trợ suy luận về mục đích khi kết hợp với bằng chứng về việc che giấu hoặc nguồn gốc quỹ bất hợp pháp. Các đề xuất cũng mở rộng cho những nghi phạm bán số lượng lớn tiền điện tử với mức giá “rõ ràng là không hợp lý” hoặc thực hiện các giao dịch quy mô lớn, tần suất cao.

Ấn phẩm này là một tài liệu nghiên cứu pháp lý, không phải là luật mới, cách giải thích tư pháp hoặc chính sách thực thi bắt buộc. Các khuyến nghị vẫn không có tính ràng buộc. Bất kỳ thay đổi có thể thực thi nào đều cần có luật pháp, giải thích tư pháp chính thức, hướng dẫn xử lý vụ việc chính thức hoặc biện pháp chính sách được ủy quyền khác.

Ngoài câu hỏi về mục đích, các tác giả cũng kêu gọi tạo ra một nền tảng quốc gia để nắm giữ và bán tiền điện tử bị tịch thu, giải quyết vấn đề do lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của chính Trung Quốc tạo ra. Bởi vì Bắc Kinh cấm giao dịch, các nhà chức trách tịch thu token không có cách nào hợp pháp để rút tiền ra, khiến hàng tỷ đô la rơi vào tình trạng lấp lửng.

Khoảng cách ngày càng lớn với Washington

Đề xuất này khiến Bắc Kinh mâu thuẫn với định hướng chính sách của Mỹ. Kho bạc Hoa Kỳ, từ lâu đã phản đối các công cụ trộn tiền điện tử vì các ứng dụng tội phạm, cho biết các dịch vụ này cũng có quyền sử dụng quyền riêng tư hợp pháp trên các chuỗi khối công cộng, lưu ý rằng các công cụ trộn có thể giúp bảo vệ một cách hợp pháp các giao dịch cá nhân, doanh nghiệp và từ thiện khỏi chế độ xem công khai khi kết hợp với các biện pháp bảo vệ như lưu giữ hồ sơ và các biện pháp tuân thủ khác.

Báo cáo dài 32 trang của Hoa Kỳ, được đệ trình theo Đạo luật GENIUS, cũng đề xuất các công cụ lập pháp mới để chống lại tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả “luật giữ” sẽ cung cấp cho các tổ chức tài chính nơi trú ẩn an toàn tạm thời để đóng băng các tài sản kỹ thuật số đáng ngờ. Cách tiếp cận đo lường đó trái ngược với nỗ lực của các công tố viên Trung Quốc nhằm coi việc chỉ sử dụng các công cụ bảo mật là dấu hiệu tiềm ẩn của ý định phạm tội.

Phông nền rất quan trọng. Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử vào năm 2021, nhưng đây vẫn là một trong những mặt trận bận rộn nhất cho hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Theo Chainalysis, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá các đường dây lớn, bao gồm hoạt động rửa tiền trị giá 1,7 tỷ USD vào năm 2022, trong khi các mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung Quốc đã xử lý ước tính 16 tỷ USD vào năm 2025 và hiện xử lý khoảng 1/5 tổng số hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn thế giới.

Hiện tại, văn bản của Viện kiểm sát tạo tiền đề cho cuộc tranh luận chuyên môn thay vì thực thi ngay lập tức. Liệu nó có tiến triển thành luật ràng buộc hay không sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận chính thức từ các cơ quan lập pháp và tư pháp của Trung Quốc.

Nguồn:
Giải mã: Các công tố viên Trung Quốc thả nổi xử lý máy trộn tiền điện tử, sử dụng tiền riêng tư làm dấu hiệu rửa tiền
CoinDesk: Tín hiệu của Kho bạc Hoa Kỳ chuyển đổi trên các máy trộn tiền điện tử, thừa nhận việc sử dụng quyền riêng tư hợp pháp
The Crypto Times: Trung Quốc đang tìm cách sửa đổi pháp lý đối với các trường hợp rửa tiền bằng tiền điện tử